Descarga aquí
Últimos Artículos
- El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía
- Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
- El enemigo en casa: radiografía del fraude interno
- Entre cifras históricas y datos vacíos: el laberinto de la UIF
- Criptomonedas bajo presión: México endurece la vigilancia en línea con los riesgos regionales
ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
Principales métodos de lavado de dinero [Infografía]
Fortalece tu cumplimiento con una solución integral en PLD/FT
En Spot IT Solutions desarrollamos ArmorAML, una solución integral de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que automatiza la validación contra listas negras, facilita la generación de reportes regulatorios y fortalece tus procesos de cumplimiento conforme a las disposiciones de la UIF, CNBV, la LFPIORPI y estándares internacionales como los del GAFI.
Conviértelo en tu aliado estratégico para cumplir, proteger y prevenir.
ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD
Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
Tras siete años de Ley Fintech, la CNBV intensifica supervisión (DGSITF, 1,646 acciones), pero sanciona poco: 42 multas $68.4 millones. Brecha supervisión-sanción y fuga de talento siguen talón de Aquiles. #CNBV #LeyFintech #Fintech #Supervisión #Sanciones #México #IFPE #IFC #DGSITF #Regulación #GobiernoCorporativo #PLD #AML #Crowdfunding
El enemigo en casa: radiografía del fraude interno
El fraude interno cuesta 5% de ingresos; pérdidas promedio 250,000 dólares y detección en 12 meses. Triángulo: motivación, oportunidad, racionalización. Sectores vulnerables: minería, comercio, manufactura, bienes raíces, servicios y financiero.
#FraudeInterno #Compliance #PLD #AML #RiesgoOperacional #GobiernoCorporativo #Auditoría #LíneasDeDenuncia #ControlesInternos #CulturaOrganizacional #ArmorAML
0 comentarios