por Fernando Gutiérrez | Ene 23, 2025 | Articulos
Una de las reglas básicas para entender el lavado de dinero es que para que esta actividad exista, siempre debe de haber un delito precedente. Es decir, para blanquear las ganancias ilícitas, primero se tienen que obtener1 y ¿Cómo se consiguen? Por medio de un sinfín...
por Fernando Gutiérrez | Ene 17, 2025 | Articulos
Todo mundo coincide en la necesidad de ampliar la inclusión financiera, pero el problema se centra en el cómo. En este escenario, han surgido distintas propuestas que se han llevado al terreno regulatorio, pero resistencia en su total implementación, más cuando se...
por Fernando Gutiérrez | Ene 14, 2025 | Articulos
Algo ve el gobierno de Estados Unidos en México que no le agrada. Más allá de toda la controversia de la ‘mano dura’ que pretende implementar el próximo presidente estadounidense, Donald Trump, contra los grupos del narcotráfico, hay señales que indican que, desde...
por Fernando Gutiérrez | Nov 19, 2024 | Articulos
En los últimos días, se ha hablado mucho de cómo la corrupción ha permeado en el deporte a favor de los intereses de unos cuantos, particularmente por el escándalo en el que está involucrado Emilio Azcárraga Jean, quien pidió licencia para separarse de la presidencia...
por Fernando Gutiérrez | Oct 15, 2024 | Articulos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en francés), que preside la mexicana Elisa de Anda Madrazo, ha iniciado su quinta ronda de evaluaciones mutuas con énfasis en puntos clave del esquema antiblanqueo global como la recuperación de...
