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¿Se transita hacia un nuevo enfoque antilavado en el mundo? 

¿Se transita hacia un nuevo enfoque antilavado en el mundo? 

por El Inspector PLD | Mar 15, 2025 | Articulos

En las últimas semanas, han surgido noticias respecto al camino de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento el terrorismo en el mundo con un sentir ambivalente, ya que si bien, las medidas buscan ampliar el acceso de servicios financieros en el mundo,...
Cambios a la Ley Antilavado: ¿Necesidad real o respuesta apresurada al GAFI?¿Ahora sí aplicará a partidos políticos, sindicatos y organizaciones religiosas?

Cambios a la Ley Antilavado: ¿Necesidad real o respuesta apresurada al GAFI?¿Ahora sí aplicará a partidos políticos, sindicatos y organizaciones religiosas?

por El Inspector PLD | Feb 25, 2025 | Articulos

 Y por fin llegó la tan esperada iniciativa de reforma a Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado1; sin embargo, con una nueva revisión del Grupo de Acción Financiera...
Los cárteles del narcotráfico fueron declarados terroristas por EU, ¿y ahora qué? 

Los cárteles del narcotráfico fueron declarados terroristas por EU, ¿y ahora qué? 

por El Inspector PLD | Feb 11, 2025 | Articulos

 ¡Ahi viene el lobo! Fue el titular de la nota de ocho columnas que manejó El Economista al referirse a la llegada de Donald Trump a su segundo periodo al frente de la presidencia de Estados Unidos, que comenzó el pasado 20 de enero.  Horas después de su...
La inclusión financiera, el arma que el GAFI pretende impulsar contra el lavado de dinero 

La inclusión financiera, el arma que el GAFI pretende impulsar contra el lavado de dinero 

por El Inspector PLD | Nov 19, 2024 | Articulos

Cuando se dio a conocer la noticia que la mexicana Elisa de Anda Madrazo iba a llegar a la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, inmediatamente se informó...
El FMI sugiere impuestos para criptominería y la Inteligencia Artificial: ¿Cuál es su intención? 

El FMI sugiere impuestos para criptominería y la Inteligencia Artificial: ¿Cuál es su intención? 

por El Inspector PLD | Oct 4, 2024 | Articulos

 Una de las palabras de moda en el argot mundial es la de «inteligencia artificial». En noticias, series, películas, libros, etcétera, esta época nos sugiere algo que puede sonar muy vago, pero también con mucho sentido: El futuro nos alcanzó.  Asimismo,...
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