por El Inspector PLD | Mar 15, 2025 | Articulos
En las últimas semanas, han surgido noticias respecto al camino de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento el terrorismo en el mundo con un sentir ambivalente, ya que si bien, las medidas buscan ampliar el acceso de servicios financieros en el mundo,...
por El Inspector PLD | Feb 25, 2025 | Articulos
Y por fin llegó la tan esperada iniciativa de reforma a Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado1; sin embargo, con una nueva revisión del Grupo de Acción Financiera...
por El Inspector PLD | Feb 11, 2025 | Articulos
¡Ahi viene el lobo! Fue el titular de la nota de ocho columnas que manejó El Economista al referirse a la llegada de Donald Trump a su segundo periodo al frente de la presidencia de Estados Unidos, que comenzó el pasado 20 de enero. Horas después de su...
por El Inspector PLD | Nov 19, 2024 | Articulos
Cuando se dio a conocer la noticia que la mexicana Elisa de Anda Madrazo iba a llegar a la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, inmediatamente se informó...
por El Inspector PLD | Oct 4, 2024 | Articulos
Una de las palabras de moda en el argot mundial es la de «inteligencia artificial». En noticias, series, películas, libros, etcétera, esta época nos sugiere algo que puede sonar muy vago, pero también con mucho sentido: El futuro nos alcanzó. Asimismo,...