ArmorAML
  • Actividades Vulnerables
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • Actividades Vulnerables
    • GAFI
    • D.C.G.
  • Notas de Interés
    • Casos de éxito
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
¿Es buena noticia que los delitos relacionados con las criptomonedas hayan disminuido en el 2023?

¿Es buena noticia que los delitos relacionados con las criptomonedas hayan disminuido en el 2023?

por El Inspector PLD | Feb 6, 2024 | Articulos

Comenzamos el año con los recuentos de lo que nos dejó el 2023 y en el ámbito financiero digital es de destacar el adelanto que nos proporciona la firma Chainalysis, respecto a su informe de Delitos Criptográficos 2024, que desmenuza parte de lo que es la actividad...
Sanciones de Estados Unidos crecen 1300% desde el inicio del milenio ¿pero en realidad sirven? 

Sanciones de Estados Unidos crecen 1300% desde el inicio del milenio ¿pero en realidad sirven? 

por Fernando Gutiérrez | Oct 10, 2023 | Articulos

Constantemente vemos noticias sobre las sanciones que aplica el gobierno de Estados Unidos contra actores criminales, personas y empresas relacionadas; sin embargo, más allá del escándalo que genera una nota de esta índole, es pertinente saber cuál es el trasfondo de...

Entradas recientes

  • ¿Qué hizo Banco Plata para obtener su licencia bancaria?
  • Delitos ambientales: la otra ruta del dinero que México no sigue 
  • Ozark: Lecciones oscuras sobre lavado de dinero, estructuras complejas y la delgada línea del cumplimiento
  • ¿Qué es PEP? El Rol Crítico de la Identificación de PEPs en la Prevención de Lavado de Dinero
  • Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores
Brochure
Brochure
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir

Alianzas y afiliaciones

Brochure
Brochure

Dirección

Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX

Aviso de Privacidad

¡Únete a nuestro Equipo!

Líneas de negocio

ArmorAML (Prevención de lavado de dinero)

IT Dev (Desarrollo de software a la medida)

Spot IT Pro (Staffing)

IT Consulting (Consultoría en TI)

 

Teléfonos

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

Contacto

Ventas

contacto@spot-itpro.com

Soporte

soporte@spot-itpro.com

  • Actividades Vulnerables
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • Actividades Vulnerables
    • GAFI
    • D.C.G.
  • Notas de Interés
    • Casos de éxito
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto

ArmorAML 2023 – ©All rights reserved