ArmorAML
  • Actividades Vulnerables
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • GAFI
    • D.C.G.
    • Actividades Vulnerables
  • Notas de Interés
    • Casos de éxito
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
El De-risking, la sombra indeseable en la lucha contra el lavado.

El De-risking, la sombra indeseable en la lucha contra el lavado.

por Fernando Gutiérrez | Jun 23, 2021 | Articulos

Visitas “La función de una institución financiera es administrar riesgos, no eliminarlos de tajo”, así me lo comentaba un exfuncionario hace algunos años cuando me hablaba de la banca corresponsal y cómo ésta ha preferido cerrar los caminos para continuar su relación...

Entradas recientes

  • Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores
  • Diferencia entre SOFOMES y SOFIPOS: ¿Qué es una SOFIPO?, ¿Qué es una SOFOM?
  • Nueva era del riesgo financiero: EU impone sanciones y México responde con intervención 
  • ¿Está su estrategia de Cumplimiento lista para la revolución de la IA?
  • Nuevas obligaciones para Actividades Vulnerables en México
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir

Alianzas y afiliaciones

Dirección

Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX

Aviso de Privacidad

¡Únete a nuestro Equipo!

Líneas de negocio

ArmorAML (Prevención de lavado de dinero)

IT Dev (Desarrollo de software a la medida)

Spot IT Pro (Staffing)

IT Consulting (Consultoría en TI)

 

Teléfonos

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

Contacto

Ventas

contacto@spot-itpro.com

Soporte

soporte@spot-itpro.com

  • Actividades Vulnerables
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • GAFI
    • D.C.G.
    • Actividades Vulnerables
  • Notas de Interés
    • Casos de éxito
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto

ArmorAML 2023 – ©All rights reserved