¿Nuevas reglas antilavado para trasmisores de dinero? Aquí el ABC del asunto…
Hace algunos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sorprendió al ecosistema financiero al publicar una resolución en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo relacionada con algunos cambios que impactan en el sector...
Vinculan a proceso a exdelegado de Benito Juárez, Christian Von Roehrich
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa Christian Von Roehrich y a la empresa de su hermana, Sofía Soraya (ya detenida), de haber adquirido dos departamentos en el lujoso complejo City Towers Green & Black sin pagar por ellos, es decir, que...
EU capacita a agentes mexicanos contra lavado de dinero y delitos financieros
Se impartió a través de un programa piloto financiado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de Justicia de Estados Unidos. Quince agentes mexicanos, ocho federales y siete estatales, participaron en un curso intensivo impartido por...