El arte es una actividad vulnerable al lavado de dinero en México, dice la UIF
El titular de la UIF precisó que los mexicanos que utilizan al arte y sus mercados para lavar dinero son en su mayoría “gente muy rica” y advirtió que son fenómenos que “no tienen fin”. El mercado del arte es una de las actividades vulnerables para el lavado del...
China y EEUU estarían detrás de la red de lavado de dinero de cárteles mexicanos
El Informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR) 2022 detalló diversas técnicas de grupos delictivos para blanquear las ganancias que les deja el narcotráfico El pasado 14 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó...
El FBI y Ucrania incautan 9 dominios de exchanges por acusaciones de lavado de dinero
Las autoridades afirmaron que los exchanges permitían que ciberdelincuentes burlaran las medidas contra el blanqueo de capitales La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y las fuerzas del orden ucranianas han incautado...