Europa va por regulación de criptomonedas
La normativa llevará de nombre MiCa y buscará una mayor transparencia para detectar actividades ilícitas como lavado de dinero. «Durante más de una década, la falta de regulación ha dado como resultado pérdidas masivas para muchos inversionistas y ha brindado un...
23.8 mil millones de dólares fueron usados en mezcladores para el lavado de dinero durante el 2022
Delincuentes utilizan tácticas sofisticadas para ocultar actividad delictiva en la cadena de bloques, según un reporte de Chainalysis Según un informe de Chainalysis publicado en este primer trimestre, durante 2022, aproximadamente 23.8 mil millones...
Exdirector del Conacyt y ocho más libran acusaciones por lavado de dinero
Con el fallo, suman 15 de los 36 científicos investigados que logran la cancelación definitiva de las acusaciones. Ciudad de México.- Un juez federal canceló ayer en forma definitiva la imputación contra Enrique Cabrero Mendoza, exdirector del Conacyt, y...