![Reporte del GAFI. Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mercado del arte y las antigüedades. [2023]](https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2023/06/Spanish-ML-TF-Art-Antiquities-Market_Página_01-1080x675.webp)
Reporte del GAFI. Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mercado del arte y las antigüedades. [2023]
París, 27 de febrero de 2023 – El mercado del arte, las antigüedades y otros objetos culturales ha atraído a delincuentes, grupos del crimen organizado y terroristas para lavar el producto del crimen y financiar sus actividades. Los delincuentes buscan...
Fintechs buscan blindarse contra el lavado de dinero
Las instituciones de tecnología financiera realizan un gran esfuerzo de la mano de instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para evitar ser utilizadas con fines ilícitos Las instituciones de tecnología financiera (ITF) son susceptibles de ser...
CNBV cancela registro a Black WallStreet Capital y quedan más dudas que respuestas en este caso
La FGJCDMX asegura que tiene evidencia de operaciones inusuales dentro del sistema financiero de esta firma En el caso de la firma Black WallStreet Capital se abrió otro capítulo, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le...