Del pago de una pizza a una ola regulatoria mundial: ¿Se encontró la fórmula para regular a las criptomonedas?
Hace algunos días se celebró el decimotercer Bitcoin Pizza Day, que conmemora un aniversario más de la primera compra de un bien físico realizada con criptomonedas, particularmente el bitcoin. El 22 de mayo del 2010, el programador Laszlo Hanyecz publicó en un...
Money Laundering Prevention: Deterring, Detecting, and Resolving Financial Fraud (English Edition)
Edición Inglés por Jonathan E. Turner (Autor) ASIN : B0050C3ER4 Editorial : Wiley; Edición 1st (4 mayo 2011) Idioma : Inglés Una guía práctica para el descubrimiento y la prevención de la transferencia ilegal de dinero. Escrito para el...
COPARMEX firma convenio para capacitar y prevenir lavado de dinero
Con el propósito de cerrar el paso al lavado de dinero en nuestro país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) firmó un convenio de capacitación con el Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Anti Lavado de Dinero (CONAUIALD). Al respecto...