Estados Unidos exhibe a funcionarios corruptos centroamericanos
El Departamento de Estado incluye a 39 personalidades del mundo de la política, del poder judicial e, inclusive, de la academia. Washington. Cerca de 40 personalidades de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, entre ellas expresidentes, diputados y jueces,...
Senadores de EEUU presentan proyecto de ley para regular a las plataformas DeFi
Dicha iniciativa tiene la expectativa de que las plataformas DeFi impongan requisitos más estrictos a sus usuarios, esto en conformidad con el cumplimiento de leyes contra lavado de dinero mediante la recopilación de datos y control de operaciones. *** Senadores...
Deutsche Bank recibe multa por fallas para prevenir el lavado de dinero
La Reserva Federal multa a Deutsche Bank y a sus filiales estadounidenses con 186 millones de dólares por no haber abordado suficientemente el blanqueo de dinero. La Reserva Federal (Fed) informó el miércoles de que multó al Deutsche Bank y a sus filiales...