por Fernando Gutiérrez | Jul 17, 2024 | Articulos
Cuando todo parecía que se cerraría el sexenio sin decir mucho del ámbito de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), la Secretaría de Hacienda sorprendió a propios y extraños con la publicación en la Comisión Nacional de Mejora...
por El Inspector PLD | Feb 27, 2024 | Articulos
Es momento de abundar en un tema de relevancia en el ecosistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), es decir, la controversial certificación otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Recordemos que la...
por Fernando Gutiérrez | Ene 16, 2024 | Articulos
Antes de que finalizara el 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó su último dardo que refuerza la hipótesis de un nuevo enfoque en la lucha contra el lavado de dinero, lo cual, sin duda, debe tener impacto en las 190 economías miembros de este organismo...
por ArmorAML® | Ene 2, 2024 | Noticias
En México no existen indicios de que operen organizaciones terroristas, consideró la Unidad de Inteligencia Financiera en su última Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. El documento señaló que el país se mantiene sin...
por Fernando Gutiérrez | Dic 20, 2023 | Articulos
Se acerca el fin de año y con ello comienzan los recuentos de lo que pasó en estos últimos 12 meses y qué se espera para el 2024; sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cumplió una de sus misiones: la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2023. 1 Con...
