Últimos Artículos

Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada?
Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa?
¿Por qué a los cárteles les interesan las criptomonedas para lavar dinero?
Contraataque: Violencia, crimen organizado y lecciones reales para el cumplimiento y la prevención del lavado de dinero
¿Responsabilidad del Estado en la quiebra de Banco Ahorro Famsa?: El fallo que pone en jaque a la CNBV

ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

SIN COSTO para clientes de Spot IT Solutions.
Tarifa general: $1,500 MXN. Clic aquí para pagar

Geolocalización PLD

por ArmorAML® | Mar 31, 2021 | Infografías | 0 Comentarios

De acuerdo a las Disposiciones de Carácter General a la Geolocalización se define como: “Coordenadas geográficas de latitud y longitud en que se encuentre el dispositivo.”

La disposición se encuentra en la Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter genera a que se refiere el artículo 115 de la Ley de instituciones de Crédito, publicada el 22 de marzo de 2019 y que obliga a que todos los servicios de canales digitales de los bancos solo podrán activarse si el cliente autoriza la geolocalización del dispositivo.

grafico datos geolocalizacion_Mesa de trabajo 1

Fortalece tu cumplimiento con una solución integral en PLD/FT

En Spot IT Solutions desarrollamos ArmorAML, una solución integral de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que automatiza la validación contra listas negras, facilita la generación de reportes regulatorios y fortalece tus procesos de cumplimiento conforme a las disposiciones de la UIF, CNBV, la LFPIORPI y estándares internacionales como los del GAFI.

Conviértelo en tu aliado estratégico para cumplir, proteger y prevenir.

ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.