¿Estamos en una nueva era de cooperación antilavado entre Estados Unidos y México o es más de lo mismo?
Durante el periodo de la actual administración gubernamental, el gobierno de Estados Unidos y el de México se han realizado entre sí cerca de 450 solicitudes de intercambio de información para investigar y combatir los delitos de lavado de dinero. De acuerdo con...
De cifras y más cifras: Flujos financieros ilícitos ascenderían a casi $400,000 millones al año.
«Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre», es una frase que se le atañe al físico matemático británico William Thomson y que en este texto refiero ya que desde que se publicó mi colaboración anterior en este espacio1, he...
El mundo se esfuerza para regular a las criptomonedas, ¿pero es suficiente?
Cada vez que el precio del bitcoin sube o desciende de manera estrepitosa, el tema de las criptomonedas y su regulación sale a la luz; sin embargo, a pesar de que llevamos años en este estira y afloja, existe la evidencia que demuestra que se ha tenido un avance al...
Las cifras de los flujos financieros ilícitos en México
Ahora que se vive una crisis del agua, imagine usted la siguiente escena: una llave que al abrirle sólo sale una gota del vital líquido, cuando en tiempos de abundancia el chorro saldría disparado. La imagen de la gota saliendo a duras penas de la llave, es un...