por Fernando Gutiérrez | Sep 6, 2023 | Articulos
#ElDineroFácilsePagaCaro fue el lema y el nombre de una campaña que impulsó hace algunos años la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,...
por El Inspector PLD | Ago 22, 2023 | Articulos
El Inspector PLD «Pachuca no va a aceptar ninguna negociación por los temas externos que se podrían generar, propiciados de la guerra (de Rusia contra Ucrania) y la situación…», fueron las palabras del periodista deportivo Rubén Rodríguez al referirse a la posible...
por Fernando Gutiérrez | Ago 11, 2023 | Articulos
El tiempo pasa y el entusiasmo que se tenía al inicio de esta administración gubernamental para por fin, actualizar el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, poco a poco se ha desvanecido y ahora, sólo queda un ápice de esperanza...
por El Inspector PLD | Jul 13, 2023 | Articulos, Uncategorized
Por fin. Después de un periodo de múltiples conversaciones, pude llegar a un acuerdo con mis amigos de ArmorAML para poder tener un espacio recurrente, donde podré contarles algunas novedades e historias respecto a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento...
por Fernando Gutiérrez | Jun 27, 2023 | Articulos
Hace algunos días se celebró el decimotercer Bitcoin Pizza Day, que conmemora un aniversario más de la primera compra de un bien físico realizada con criptomonedas, particularmente el bitcoin. El 22 de mayo del 2010, el programador Laszlo Hanyecz publicó en un...
por Fernando Gutiérrez | May 22, 2023 | Articulos
Desde hace algunos años, la autoridad en Estados Unidos ha seguido de cerca la actividad que se desarrolla en el mundo de las criptomonedas y en una de esas vertientes, también se ha adentrado en los riesgos que este ecosistema representa para actividades ilícitas. ...
