¿Impuestos a las remesas? Comienzan a surgir propuestas en EU ante señalamientos del narco en este mercado
Las hipótesis que han surgido en torno a que gran parte del impulso reciente de las remesas provenientes de Estados Unidos, se debe a la participación del narco en estos envíos, ha provocado que los miedos que tanto se temían desde el inicio de los señalamientos,...
¿Es buena noticia que los delitos relacionados con las criptomonedas hayan disminuido en el 2023?
Comenzamos el año con los recuentos de lo que nos dejó el 2023 y en el ámbito financiero digital es de destacar el adelanto que nos proporciona la firma Chainalysis, respecto a su informe de Delitos Criptográficos 2024, que desmenuza parte de lo que es la actividad...
«Persistir y seguir adelante», el último dardo del FMI en la lucha contra el lavado de dinero.
Antes de que finalizara el 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó su último dardo que refuerza la hipótesis de un nuevo enfoque en la lucha contra el lavado de dinero, lo cual, sin duda, debe tener impacto en las 190 economías miembros de este organismo...
¿Cómo lavan dinero los montadeudas?
La provisión de servicios financieros por medio de nuevos instrumentos que funcionan con base en la tecnología, como los celulares, ha dado la oportunidad para que los maleantes puedan obtener recursos de forma ilícita y aprovechándose de la baja inclusión financiera,...