La aguja en un pajar: Peña Nieto, la UIF y 14 años sin una resolución judicial de fondo por lavado
El pasado 7 de julio en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador1 se vivió un espectáculo que llamó la atención de la opinión pública al soltarse una bomba: la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la...
¿Cómo ver el fenómeno de las criptomonedas en el fraude y lavado de dinero?
La narrativa de los últimos años se ha enfocado en querernos convencer de que los fraudes y lavado de dinero han encontrado en las criptomonedas un refugio más seguro, fuera de toda autoridad y demasiado atractivo para los delincuentes que buscan cómo poder mover los...
¡Qué le avisen a la UIF!: GAFI se viene con todo y México debe mejorar o tendrá malos resultados
Al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no le convencen los resultados que el mundo tiene respecto al combate contra el blanqueo de capitales. Está inquieto e incómodo y México no se...
Banxico transita hacia el SPEI 2.0… pero las Fintech ven riesgos de quedarse fuera
Después de casi 18 años del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de Banco de México (Banxico), este organismo ha dado los primeros pasos hacia una nueva fase de dicho esquema (SPEI 2.0), el cual daría paso a la creación de la moneda digital...