Un paso para adelante y cuatro para atrás, la dura realidad de la lucha contra el lavado de dinero en el mundo
«Un paso para adelante y cuatro para atrás», parece regla de baile de vals, pero la verdad es que es una frase poderosa que resume en unas cuantas palabras la dura realidad que el mundo enfrenta respecto a la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al...
Pasaportes dorados, bajo la lupa de GAFI: van por controles sobre estos mecanismos
«La corrupción existirá siempre que haya mecanismos para que los corruptos escondan sus ganancias y puedan disfrutar de ellas», dijo contundentemente Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en un evento reciente...
¿Cuál es el país más expuesto al lavado de dinero?
En gran parte del imaginario colectivo, se piensa que los centros de lavado importantes en el mundo son islas pequeñas, que ofrecen todas las facilidades a los maleantes para ocultar sus ganancias y poder moverlas como legítimas, con el fin de disfrutarlas sin la...
La aguja en un pajar: Peña Nieto, la UIF y 14 años sin una resolución judicial de fondo por lavado
El pasado 7 de julio en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador1 se vivió un espectáculo que llamó la atención de la opinión pública al soltarse una bomba: la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la...