Banxico transita hacia el SPEI 2.0… pero las Fintech ven riesgos de quedarse fuera
Después de casi 18 años del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de Banco de México (Banxico), este organismo ha dado los primeros pasos hacia una nueva fase de dicho esquema (SPEI 2.0), el cual daría paso a la creación de la moneda digital...
CNBV delega autoridad para sancionar a las Fintech
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó el acuerdo por el cual da facultades a distintos funcionarios del organismo de imponer sanciones, esto incluye a aquellas empresas que infrinjan la ley para Regular las Instituciones de Tecnología...
¿Por qué el tráfico de migrantes y el lavado de dinero están ligados?
La migración es un tema que desde hace muchos años ha abarcado los titulares en los medios de comunicación de este país, especialmente por todo el tránsito de migrantes que existe hacia Estados Unidos, la economía número uno a nivel global; sin embargo, este fenómeno...
A la caza del beneficiario final; GAFI ajusta la maquinaría
El régimen global de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo tiene muchas áreas de oportunidad, por no decir deficiencias; sin embargo, la más preocupante y, me atrevo a decir, la total para hablar de cierta efectividad en la lucha...