De lavado de dinero, remesas y su comprensión histórica
#ElDineroFácilsePagaCaro fue el lema y el nombre de una campaña que impulsó hace algunos años la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,...
La UIF y su actuar ante la presión global sobre Rusia
El Inspector PLD «Pachuca no va a aceptar ninguna negociación por los temas externos que se podrían generar, propiciados de la guerra (de Rusia contra Ucrania) y la situación…», fueron las palabras del periodista deportivo Rubén Rodríguez al referirse a la posible...
¿Se logrará la tan ansiada reforma a la Ley Antilavado antes de finalizar este sexenio?
El tiempo pasa y el entusiasmo que se tenía al inicio de esta administración gubernamental para por fin, actualizar el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, poco a poco se ha desvanecido y ahora, sólo queda un ápice de esperanza...
¿Cómo se previene el lavado en la cooperativa más grande de México?
Por fin. Después de un periodo de múltiples conversaciones, pude llegar a un acuerdo con mis amigos de ArmorAML para poder tener un espacio recurrente, donde podré contarles algunas novedades e historias respecto a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento...