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Desmantelan plataforma de cibercrimen ‘Ghost’ en operación global; hay 51 detenidos

Desmantelan plataforma de cibercrimen ‘Ghost’ en operación global; hay 51 detenidos

por ArmorAML® | Sep 23, 2024 | Noticias

Una operación policial internacional ha desmantelado una plataforma de comunicación encriptada, conocida como ‘Ghost’, conocida por permitir el tráfico de drogas y el lavado de dinero a gran escala. Una operación policial internacional ha desmantelado una...
Sentenciaron al único detenido por la muerte de Aristóteles Sandoval por lavado de dinero.

Sentenciaron al único detenido por la muerte de Aristóteles Sandoval por lavado de dinero.

por ArmorAML® | Sep 2, 2024 | Noticias

Moisés «N», cuñado de Saúl Alejandro «El Chopa», ex jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta y único detenido por el homicidio del ex Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, fue sentenciado por lavado de dinero, además de otros delitos...
Retos en la digitalización del sector financiero y PLD

Retos en la digitalización del sector financiero y PLD

por ArmorAML® | Ago 26, 2024 | Noticias

De acuerdo con el estudio PULSO de Cobis Topaz, el 27.5% de las instituciones bancarias y el 34.5% de las microfinancieras en Latinoamérica planean priorizar la inversión en sistemas de prevención de fraudes. Implementar sistemas automatizados PLD está marcando un...
Vinculan a proceso a presunto operador de García Luna por lavado de dinero

Vinculan a proceso a presunto operador de García Luna por lavado de dinero

por ArmorAML® | Ago 26, 2024 | Noticias

Héctor “C” es identificado por las autoridades como integrante de la red de desvío de recursos supuestamente encabezada por Genaro García Luna, por delincuencia organizada y lavado de dinero. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso a Héctor “C”,...
Sistema financiero mexicano, en línea con sanciones a Rusia

Sistema financiero mexicano, en línea con sanciones a Rusia

por Fernando Gutiérrez | Mar 15, 2022 | Articulos

Visitas En un mundo globalizado, es imposible que un conflicto bélico como el de Rusia y Ucrania no involucre a otros países. En este contexto, Estados Unidos anunció el pasado miércoles el primer paquete de sanciones contra bancos rusos, por lo cual las entidades...

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