Moisés “N”, cuñado de Saúl Alejandro “El Chopa”, ex jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta y único detenido por el homicidio del ex Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, fue sentenciado por lavado de dinero,...
De acuerdo con el estudio PULSO de Cobis Topaz, el 27.5% de las instituciones bancarias y el 34.5% de las microfinancieras en Latinoamérica planean priorizar la inversión en sistemas de prevención de fraudes. Implementar sistemas automatizados PLD está marcando un...
Héctor “C” es identificado por las autoridades como integrante de la red de desvío de recursos supuestamente encabezada por Genaro García Luna, por delincuencia organizada y lavado de dinero. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso a Héctor “C”,...
Visitas En un mundo globalizado, es imposible que un conflicto bélico como el de Rusia y Ucrania no involucre a otros países. En este contexto, Estados Unidos anunció el pasado miércoles el primer paquete de sanciones contra bancos rusos, por lo cual las entidades...
