por ArmorAML® | Nov 22, 2021 | Noticias
La Alianza Internacional para la Justicia Fiscal (GATJ, por su sigla en inglés), reveló que el abuso fiscal de las empresas multinacionales y personas multimillonarias que depositan su dinero en paraísos fiscales deja pérdidas para los gobiernos del mundo por arriba...
por ArmorAML® | Nov 16, 2021 | Noticias
Miami. Alex Saab, empresario aliado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se declaró no culpable de conspirar para lavar dinero, de acuerdo con un documento judicial presentado ayer, en un caso que ha tensado las ya de por sí deterioradas relaciones entre...
por ArmorAML® | Nov 16, 2021 | Noticias
La Unidad de Inteligencia Financiera enfrenta el cambio de su titular con decenas de investigaciones en curso por lavado de dinero, entre las que destaca la que sería la próxima denuncia relevante ante la Fiscalía General de la República, en contra de la familia...
por ArmorAML® | Nov 16, 2021 | Noticias
Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), declinó la invitación del Senado para asistir a una plática con jóvenes parlamentarios. Ésta sería la reaparición pública de Nieto Castillo tras el escándalo de su boda el fin de semana pasado...
por ArmorAML® | Nov 16, 2021 | Noticias
Desarticular al Estado corrupto, es el objetivo central que tendrá la Unidad de Inteligencia Financiera con Pablo Gómez al frente. El nuevo zar antilavado de dinero y terrorismo en México considera que el Estado corrupto, ha empezado a desarticularse en el gobierno de...
