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El comercio crece gracias al nearshoring, ¿pero también los riesgos de lavado de dinero?

El comercio crece gracias al nearshoring, ¿pero también los riesgos de lavado de dinero?

por Fernando Gutiérrez | Nov 9, 2023 | Articulos

México y toda la región de América Latina viven un momento único en materia de comercio, impulsado por el efecto de moda en el sector económico-financiero del país: el nearshoring; sin embargo, poco se ha hablado de la oportunidad que esto también representa para el...
Operaciones rusas en el sistema financiero mexicano encienden alertas antilavado

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por Fernando Gutiérrez | Sep 18, 2023 | Noticias

Durante el 2022, la UIF recibió más de 14,000 reportes de distinta clase por movimientos realizados por ciudadanos de Rusia en México. En un contexto de condena internacional por el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, lo que ha derivado en múltiples sanciones,...

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