Suspenden proceso contra Cristina Kirchner, acusada de lavado de dinero en Argentina
Se había pedido el sobreseimiento de Fernández de Kirchner al no encontrar pruebas que la involucren en la «ruta del dinero K» Buenos Aires. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue sobreseída este lunes en la causa conocida como «ruta del...
Para poder cumplir la Ley anti lavado de dinero
por Javier Martínez Editorial : TaxDay; Primera edición (1 marzo 2018) Idioma : Español Pasta blanda : 360 páginas ISBN-10 : 6079793903 ISBN-13 : 978-6079793906 El objetivo de esta obra de consulta es que las personas...
TEPJF negó sanciones contra Peña Nieto y Alfredo del Mazo por caso Odebrecht
El Tribunal Electoral determinó que no se presentaron pruebas suficientes de que recibieron aportaciones de la empresa El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) negó sanciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo,...