El comercio crece gracias al nearshoring, ¿pero también los riesgos de lavado de dinero?
México y toda la región de América Latina viven un momento único en materia de comercio, impulsado por el efecto de moda en el sector económico-financiero del país: el nearshoring; sin embargo, poco se ha hablado de la oportunidad que esto también representa para el...
Abuso del Crowdfunding para la Financiación del terrorismo
El crowdfunding tiene un importante mercado internacional y los expertos esperan que siga creciendo y evolucionando en los próximos años. El crowdfunding se ha mostrado como una solución innovadora de captación de fondos, utilizada por personas de todo el mundo para...
El riesgo de lavado de dinero en el sector inmobiliario
Los servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes son considerados como actividades vulnerables Los bienes raíces se han convertido en una opción muy popular para las inversiones, lo que también genera que los delincuentes vean atractiva a esta...