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Europa limita los pagos en criptomonedas tras nueva regulación AML

Europa limita los pagos en criptomonedas tras nueva regulación AML

por ArmorAML® | Mar 31, 2023 | Noticias

Los legisladores de Europa votan regulaciones más estrictas para la industria de las criptomonedas. El Parlamento Europeo aprobó ayer tres nuevas regulaciones anti-lavado de dinero (AML), que significan un control más estricto para las  transacciones de criptoactivos...
‘Dan cátedra’ en Europa: Cárteles mexicanos les enseñan a ‘cocinar’ y lavar dinero

‘Dan cátedra’ en Europa: Cárteles mexicanos les enseñan a ‘cocinar’ y lavar dinero

por ArmorAML® | Dic 30, 2022 | Noticias

Autoridades de Europa han identificado la presencia de al menos 2 cárteles mexicanos en su territorio, quienes participan de la importación de insumos para la producción de metanfetaminas, así como en corromper a funcionarios. Los cárteles del narcotráfico de...

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