Las más grandes amenazas, con altas probabilidades que ocurran, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México
Se acerca el fin de año y con ello comienzan los recuentos de lo que pasó en estos últimos 12 meses y qué se espera para el 2024; sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cumplió una de sus misiones: la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2023. 1 Con...
¿Qué le duele al mundo en su lucha contra el lavado de dinero?
¿Es posible identificar los dolores que tiene el mundo en su lucha contra el lavado de dinero? Todos los días, en distintos espacios (especialmente de noticias), se detalla cómo la corrupción y otros males de esta sociedad ganan espacio en la vida pública, pero poco...
ORDEN DE EMBARGO. Una historia real de lavado de dinero, asesinatos y resistencia frente a Vladimir Putín.
por Bill Browder Editorial : Roca Trade (1 agosto 2022)Idioma : EspañolPasta blanda : 364 páginasISBN-10 : 8419283142ISBN-13 : 978-8419283146Edad de lectura : A partir de 18 añosDimensiones : 15.24 x 2.49 x 23.32 cm «ORDEN DE EMBARGO»...