por ArmorAML® | Sep 23, 2024 | Noticias
La autoridad arreciará con las visitas de verificación, a fin de detectar operaciones ilícitas La autoridad arreciará con las visitas de verificación, a fin de detectar operaciones ilícitas TIJUANA.- El fisco federal tiene en marcha desde hace un año una campaña para...
por ArmorAML® | Sep 17, 2024 | Noticias
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la quinta acusación que enfrenta “El Mayo” Zambada luego de su detención el pasado 25 de julio en Nuevo México. El líder del Cártel del Pacífico/Sinaloa Ismael “El Mayo” Zambada García, de 76 años, fue...
por El Inspector PLD | Sep 12, 2024 | Articulos
Hace poco me encontraba en una clase donde se abordó el tema de la regulación financiera en México y América Latina, especialmente la enfocada a servicios financieros impulsados por la tecnología. Como sabemos, en México, desde marzo del 2018, entró en...
por Fernando Gutiérrez | Sep 5, 2024 | Articulos
¿Los tiempos de la regulación son perfectos? Posiblemente no, ni de cerca, pero en esta ocasión, más allá de criticar el mal tino regulatorio que se ha tenido en los últimos años, quisiera enfocarme en el trabajo recién realizado por la autoridad para evitar un...
por Fernando Gutiérrez | Ago 29, 2024 | Articulos
El candado ha sido puesto, ahora toca a las instituciones financieras poner más controles para responder a las amenazas de fraudes a las que sus usuarios están expuestos en el día a día. ¿A qué me refiero? El pasado 14 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de...
