por ArmorAML® | Feb 6, 2024 | Noticias
China realizará una importante modificación de su normativa contra el lavado de dinero para incluir transacciones relacionadas con criptomonedas. China está a punto de realizar una importante modificación de su normativa contra el lavado de dinero (ALD) para incluir...
por El Inspector PLD | Feb 6, 2024 | Articulos
Comenzamos el año con los recuentos de lo que nos dejó el 2023 y en el ámbito financiero digital es de destacar el adelanto que nos proporciona la firma Chainalysis, respecto a su informe de Delitos Criptográficos 2024, que desmenuza parte de lo que es la actividad...
por ArmorAML® | Abr 24, 2023 | Noticias
Delincuentes utilizan tácticas sofisticadas para ocultar actividad delictiva en la cadena de bloques, según un reporte de Chainalysis Según un informe de Chainalysis publicado en este primer trimestre, durante 2022, aproximadamente 23.8 mil millones...
por ArmorAML® | Ene 30, 2023 | Noticias
EN RESUMEN La pedagogía sobre blockchain se convierte en un aspecto nuclear. Más del 90% de los fraudes relacionados con la banca se producen en el entorno digital. Blockchain representa una gran oportunidad que bien podría aprovecharse desde América Latina. Algunos...
