por Fernando Gutiérrez | Nov 9, 2023 | Articulos
México y toda la región de América Latina viven un momento único en materia de comercio, impulsado por el efecto de moda en el sector económico-financiero del país: el nearshoring; sin embargo, poco se ha hablado de la oportunidad que esto también representa para el...
por El Inspector PLD | Nov 2, 2023 | Articulos
El trato estaba casi hecho, sólo había que afinar unos detalles para que se anunciara que Germán Larrea sería el comprador definitivo de Banamex a Citigroup, pero en una nueva revisión, de esas de rutina, y en un contexto donde el gobierno mandaba señales raras sobre...
por Fernando Gutiérrez | Oct 10, 2023 | Articulos
Constantemente vemos noticias sobre las sanciones que aplica el gobierno de Estados Unidos contra actores criminales, personas y empresas relacionadas; sin embargo, más allá del escándalo que genera una nota de esta índole, es pertinente saber cuál es el trasfondo de...
por El Inspector PLD | Oct 5, 2023 | Articulos
El miedo no anda en burro, lo que se traduce en el sector financiero en que siempre se corre el riesgo de una multa. La consolidación del sector de centros cambiarios y transmisores de dinero (CC-TD) ha sido un aprendizaje para muchas de estas entidades para poder...
por Fernando Gutiérrez | Sep 19, 2023 | Articulos
«Más vale prevenir que lamentar», es la esencia de un proyecto reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que trabajó con ocho países nórdicos y bálticos, orientado a analizar el riesgo de lavado de dinero de las operaciones financieras transfronterizas, por...
por El Inspector PLD | Sep 11, 2023 | Articulos
«Ha aumentado el envío de remesas por criptomonedas a 10% y eso me llama mucho la atención… el uso de criptomonedas implica ciertos conocimientos tecnológicos y no sé si muchos de nuestros paisanos estén pensando en criptomonedas, cuando están haciendo el...
