La UIF logró récord de denuncias en el 2023, ¿pero alguien lo notó?
El 2023 significó para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda un año récord en materia de trabajo y resultados; sin embargo, causa extrañeza que esta vez los números no fueron presumibles y se piense que se le obliga a llegar cifras...
¿Estamos en una nueva era de cooperación antilavado entre Estados Unidos y México o es más de lo mismo?
Durante el periodo de la actual administración gubernamental, el gobierno de Estados Unidos y el de México se han realizado entre sí cerca de 450 solicitudes de intercambio de información para investigar y combatir los delitos de lavado de dinero. De acuerdo con...
De cifras y más cifras: Flujos financieros ilícitos ascenderían a casi $400,000 millones al año.
«Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre», es una frase que se le atañe al físico matemático británico William Thomson y que en este texto refiero ya que desde que se publicó mi colaboración anterior en este espacio1, he...
El mundo se esfuerza para regular a las criptomonedas, ¿pero es suficiente?
Cada vez que el precio del bitcoin sube o desciende de manera estrepitosa, el tema de las criptomonedas y su regulación sale a la luz; sin embargo, a pesar de que llevamos años en este estira y afloja, existe la evidencia que demuestra que se ha tenido un avance al...