Resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General.
Visitas En los últimos meses han existido acciones importantes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como recuerdo, el pasado 09/03/2017 salió en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter...
Examen de Certificación como Oficial de Cumplimiento CNBV datos y recomendaciones
Visitas La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificará a los Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero / Financiamiento al Terrorismo, el examen será el próximo 22 de abril. Aquí tenemos algunos...
Bitcoin y Lavado de Dinero
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La IA (Inteligencia Artificial) en el combate al lavado de dinero
Recientemente he podido ver que el concepto de Inteligencia Artificial (IA) se está citando de manera frecuente en artículos y notas relacionadas a tecnología, aunque también en notas que tienen que ver con el combate al lavado de dinero. Y es que la tecnología basada...