La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificará a los Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero / Financiamiento al Terrorismo, el examen será el próximo 22 de abril. Aquí tenemos algunos datos y recomendaciones para presentar tu examen:

Las características del examen ⁽¹⁾.

El examen contiene 118 preguntas (reactivos), todas son de opción múltiple y contienen cuatro opciones de respuestas cada una, de las cuales sólo existe una opción correcta. El examen está estructurado de la siguiente forma:

Las preguntas se enfocan en 4 aplicaciones cognitivas que son las siguientes:

      • Recordar: supone el recuerdo de información concreta o de conocimientos específicos de forma exacta y aislada; enfatiza los procesos cognitivos de la memorización.

      • Comprender: se refiere a la habilidad para decodificar información, entenderla y poder transmitirla. Implica parafrasear información específica o identificarla en nuevos arreglos, ordenamientos o enfoques.

      • Aplicar: hace referencia a la habilidad para emplear información en una situación particular, concreta y diferente al contexto en el que se aprendió.

      • Analizar: conlleva el manejo de métodos o procedimientos para resolver un problema.

Es importante tomar en cuenta ciertas recomendaciones si vas a presentar el examen:

Antes del examen:

      • Comprueba la hora del examen y lugar (ubicación exacta).

      • Prepara todo lo que necesitas para presentar el examen (Documentación original)

Día del examen:

      • Levántate temprano, dúchate, arréglate, desayuna.

      • Usa ropa cómoda.

      • Sal con tiempo suficiente para llegar al lugar puntualmente o antes de la hora indicada.

      • Recuerda contar con los documentos necesarios para presentar el examen de acuerdo al correo que te envió la CNBV.

                * Consentimiento para la publicación de datos personales (Opcional).

                * Pago por concepto de certificación.

                * Solicitud de obtención del Certificado.

                * Aceptación de notificaciones electrónicas.

                * Carta bajo protesta de decir verdad.

                * Identificación oficial con fotografía.

Durante el examen:

      • Pon atención en las instrucciones que te brindan los facilitadores.

      • Lee las instrucciones un par de veces y organiza tu tiempo.

      • Lee cuidadosamente cada pregunta, es importante que analices las palabras clave.

      • Puedes comenzar con las preguntas sencillas, esto te ayudará a afrontar con mayor seguridad las preguntas más complejas.

      • Aprovecha cada minuto del examen y si te sobra tiempo, repasa tus respuestas antes de guardar.

      • Cuida tu tiempo, no te apresures si ves que los asistentes acaban antes.

Este proceso para la obtención de la Acreditación como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV es un paso importante en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para las entidades financieras del país, y forja una evidencia a nivel internacional.

(1) Guía CENEVAL para el participante (www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/ObtencionCertificado/Paginas/default.aspx