Glosario de definiciones generales GAFILAT
Visitas Las presentes definiciones se tomaron de los documentos GAFILAT, donde muestran las definiciones generales a nivel Latinoamérica cuya última actualización fue realizada el 30 de septiembre de 2020. Descarga Glosario Acciones al portador, Acciones al portador...
Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría
Visitas Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los...
Comportamiento social y lavado de dinero en México
Visitas En los últimos días, posiblemente semanas, me ha tocado escuchar de manera constante que la sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Me parece que este es un punto hasta cierto punto válido,...
Certificación enfocada al sector de actividades vulnerables
Visitas En este momento, todos los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), empezando por su titular Santiago Nieto Castillo, tienen una misión buscan cumplirla: que todos los encargados de cumplimiento del sector de actividades vulnerables cuenten...