Visitas La lucha que se emprende en contra del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tiene gran relevancia, a nivel mundial es un tema que ha generado esfuerzos globales. En México la CNBV ha desarrollado varias estrategias en la materia, una de ellas es...
Visitas En los últimos meses han existido acciones importantes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como recuerdo, el pasado 09/03/2017 salió en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter...
Visitas La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificará a los Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero / Financiamiento al Terrorismo, el examen será el próximo 22 de abril. Aquí tenemos algunos...