El financiamiento a la proliferación, ¿debe de importar para México?
Visitas Fue en octubre del 2020 cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo anunció cambios a sus recomendaciones para dar más importancia al combate a la Financiación de la Proliferación de Armas...
La evolución digital en el Lavado de Dinero en las Nuevas Tecnologías
Visitas Indudablemente la tecnología es uno de los principales responsables de la situación que actualmente guarda el mundo, para bien y para mal. Los avances tecnológicos nos permiten gozar de cambios importantes en diferentes ámbitos, como comunicación instantánea...
Blockchain, en el corazón del Bitcoin
Visitas Desde hace unos cuantos años, 9 para ser exactos, se ha venido hablando constante y crecientemente del Bitcoin, una moneda virtual a la que se le han visto una serie de ventajas y que amenaza con crear un ecosistema alterno al sistema financiero tal y...
Disposiciones de Carácter General
Visitas En los últimos meses han existido acciones importantes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como recuerdo, el pasado 09/03/2017 salió en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter...