por Fernando Gutiérrez | Jul 5, 2022 | Articulos
La narrativa de los últimos años se ha enfocado en querernos convencer de que los fraudes y lavado de dinero han encontrado en las criptomonedas un refugio más seguro, fuera de toda autoridad y demasiado atractivo para los delincuentes que buscan cómo poder mover los...
por Fernando Gutiérrez | Jul 4, 2022 | Articulos
Al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no le convencen los resultados que el mundo tiene respecto al combate contra el blanqueo de capitales. Está inquieto e incómodo y México no se...
por Fernando Gutiérrez | Abr 18, 2022 | Articulos
Después de casi 18 años del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de Banco de México (Banxico), este organismo ha dado los primeros pasos hacia una nueva fase de dicho esquema (SPEI 2.0), el cual daría paso a la creación de la moneda digital...
por Fernando Gutiérrez | Abr 18, 2022 | Articulos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó el acuerdo por el cual da facultades a distintos funcionarios del organismo de imponer sanciones, esto incluye a aquellas empresas que infrinjan la ley para Regular las Instituciones de Tecnología...
por ArmorAML® | Abr 14, 2022 | Articulos
La migración es un tema que desde hace muchos años ha abarcado los titulares en los medios de comunicación de este país, especialmente por todo el tránsito de migrantes que existe hacia Estados Unidos, la economía número uno a nivel global; sin embargo, este fenómeno...
por Fernando Gutiérrez | Mar 25, 2022 | Articulos
El régimen global de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo tiene muchas áreas de oportunidad, por no decir deficiencias; sin embargo, la más preocupante y, me atrevo a decir, la total para hablar de cierta efectividad en la lucha...
