¿Cuál es el país más expuesto al lavado de dinero?
En gran parte del imaginario colectivo, se piensa que los centros de lavado importantes en el mundo son islas pequeñas, que ofrecen todas las facilidades a los maleantes para ocultar sus ganancias y poder moverlas como legítimas, con el fin de disfrutarlas sin la...
La aguja en un pajar: Peña Nieto, la UIF y 14 años sin una resolución judicial de fondo por lavado
El pasado 7 de julio en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador1 se vivió un espectáculo que llamó la atención de la opinión pública al soltarse una bomba: la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la...
¿Cómo ver el fenómeno de las criptomonedas en el fraude y lavado de dinero?
La narrativa de los últimos años se ha enfocado en querernos convencer de que los fraudes y lavado de dinero han encontrado en las criptomonedas un refugio más seguro, fuera de toda autoridad y demasiado atractivo para los delincuentes que buscan cómo poder mover los...
¡Qué le avisen a la UIF!: GAFI se viene con todo y México debe mejorar o tendrá malos resultados
Al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no le convencen los resultados que el mundo tiene respecto al combate contra el blanqueo de capitales. Está inquieto e incómodo y México no se...