Los cárteles del narcotráfico fueron declarados terroristas por EU, ¿y ahora qué?
¡Ahi viene el lobo! Fue el titular de la nota de ocho columnas que manejó El Economista al referirse a la llegada de Donald Trump a su segundo periodo al frente de la presidencia de Estados Unidos, que comenzó el pasado 20 de enero. Horas después de su...
¿Cómo está el sector fintech en un entorno donde «todo mundo quiere ser banco»?
Hace algunos meses platicaba con un amigo sobre los movimientos recientes del sector financiero y al deducir que muchas entidades tecnológicas optarían por la licencia bancaria, me dijo: “ahora resulta que todo mundo quiere ser banco”. La frase...
El fraude crece, se transforma y ahora, preocupa como catalizador del lavado de dinero
Una de las reglas básicas para entender el lavado de dinero es que para que esta actividad exista, siempre debe de haber un delito precedente. Es decir, para blanquear las ganancias ilícitas, primero se tienen que obtener1 y ¿Cómo se consiguen? Por medio de un sinfín...