por El Inspector PLD | Mar 15, 2025 | Articulos
En las últimas semanas, han surgido noticias respecto al camino de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento el terrorismo en el mundo con un sentir ambivalente, ya que si bien, las medidas buscan ampliar el acceso de servicios financieros en el mundo,...
por Fernando Gutiérrez | Mar 1, 2025 | Articulos
En los próximos días, semanas y meses, se hablará mucho de fintech, no sólo por los grandes eventos en puerta, sino también por los mensajes de las autoridades y especialmente, por la llegada de nuevas disposiciones que se aplicarán a este sector. Para...
por El Inspector PLD | Feb 25, 2025 | Articulos
Y por fin llegó la tan esperada iniciativa de reforma a Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado1; sin embargo, con una nueva revisión del Grupo de Acción Financiera...
por Fernando Gutiérrez | Ene 17, 2025 | Articulos
Todo mundo coincide en la necesidad de ampliar la inclusión financiera, pero el problema se centra en el cómo. En este escenario, han surgido distintas propuestas que se han llevado al terreno regulatorio, pero resistencia en su total implementación, más cuando se...
por El Inspector PLD | Nov 19, 2024 | Articulos
Cuando se dio a conocer la noticia que la mexicana Elisa de Anda Madrazo iba a llegar a la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, inmediatamente se informó...
