ArmorAML
  • Actividades Vulnerables
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • Actividades Vulnerables
    • GAFI
    • D.C.G.
  • Notas de Interés
    • Casos de éxito
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
El comercio crece gracias al nearshoring, ¿pero también los riesgos de lavado de dinero?

El comercio crece gracias al nearshoring, ¿pero también los riesgos de lavado de dinero?

por Fernando Gutiérrez | Nov 9, 2023 | Articulos

México y toda la región de América Latina viven un momento único en materia de comercio, impulsado por el efecto de moda en el sector económico-financiero del país: el nearshoring; sin embargo, poco se ha hablado de la oportunidad que esto también representa para el...

Entradas recientes

  • ¿Qué hizo Banco Plata para obtener su licencia bancaria?
  • Delitos ambientales: la otra ruta del dinero que México no sigue 
  • Ozark: Lecciones oscuras sobre lavado de dinero, estructuras complejas y la delgada línea del cumplimiento
  • ¿Qué es PEP? El Rol Crítico de la Identificación de PEPs en la Prevención de Lavado de Dinero
  • Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores
Brochure
Brochure
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir

Alianzas y afiliaciones

Brochure
Brochure

Dirección

Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX

Aviso de Privacidad

¡Únete a nuestro Equipo!

Líneas de negocio

ArmorAML (Prevención de lavado de dinero)

IT Dev (Desarrollo de software a la medida)

Spot IT Pro (Staffing)

IT Consulting (Consultoría en TI)

 

Teléfonos

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

Contacto

Ventas

contacto@spot-itpro.com

Soporte

soporte@spot-itpro.com

  • Actividades Vulnerables
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • Actividades Vulnerables
    • GAFI
    • D.C.G.
  • Notas de Interés
    • Casos de éxito
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto

ArmorAML 2023 – ©All rights reserved