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Prevención de lavado de dinero en modelos novedosos de tecnología financiera

Prevención de lavado de dinero en modelos novedosos de tecnología financiera

por ArmorAML® | Mar 14, 2023 | Libros

por Ricardo Gluyas Millán ASIN ‏ : ‎ B09H9SZL9J Editorial ‏ : ‎ INACIPE (23 septiembre 2021) Idioma ‏ : ‎ Español Sinopsis: El manejo de activos virtuales cada vez es más común, en el caso de México es una actividad considerada vulnerable, sujeta al...
Combate sobre Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: Lavado de Dinero (Spanish Edition)

Combate sobre Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: Lavado de Dinero (Spanish Edition)

por ArmorAML® | Mar 7, 2023 | Libros

Autor: Félix Mauro Higuera Sánchez Editorial ‏ : ‎ Editorial Académica Española (21 enero 2019)Idioma ‏ : ‎ EspañolPasta blanda ‏ : ‎ 172 páginasISBN-10 ‏ : ‎ 6139406730ISBN-13 ‏ : ‎ 978-6139406739 Sinopsis: La presente obra va dirigida a los estudiantes, litigantes e...
Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional

Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional

por ArmorAML® | Feb 28, 2023 | Libros

Autor: Eduardo Buscaglia Editorial ‏ : ‎ Penguin Random House Grupo Editorial SA de CV; Edición 1st (1 octubre 2015)Idioma ‏ : ‎ EspañolPasta blanda ‏ : ‎ 192 páginasISBN-10 ‏ : ‎ 607313519XISBN-13 ‏ : ‎ 978-6073135191 Sinopsis: El autor de Vacíos de poder en...
Anti-Money Laundering- A Practical Guide to Reducing Organizational Risk

Anti-Money Laundering- A Practical Guide to Reducing Organizational Risk

por ArmorAML® | Feb 21, 2023 | Libros

Autor: Rose Chapman Editorial ‏ : ‎ Kogan Page (29 mayo 2018) Idioma ‏ : ‎ Inglés Pasta blanda ‏ : ‎ 232 páginas ISBN-10 ‏ : ‎ 0749481897 ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0749481896 Sinopsis: Se estima que entre el 2 y el 5 por ciento del PIB mundial (más de 3 billones de dólares)...
Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México: Aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR)

Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México: Aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR)

por ArmorAML® | Feb 15, 2023 | Libros

ASIN ‏ : ‎ B077QNVR27 Editorial ‏ : ‎ RUGI PUBLICACIONES; Edición 1st (23 noviembre 2017) Idioma ‏ : ‎ Español Sinopsis: El presente manual tiene como objeto que todas aquéllas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas, cumplan con sus...
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