Dan nueve años a Yarrington por lavado de dinero en EU
El Departamento de Justicia de EU anunció hoy que el juez federal de distrito Rolando Olvera condenó a Yarrington a 108 meses de prisión. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue sentenciado hoy a nueve años de prisión por aceptar más de 3.5 millones de...
Marco legal y normativo para la Prevención de Lavado de Dinero
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Prevención de lavado de dinero en modelos novedosos de tecnología financiera
por Ricardo Gluyas Millán ASIN : B09H9SZL9J Editorial : INACIPE (23 septiembre 2021) Idioma : Español Sinopsis: El manejo de activos virtuales cada vez es más común, en el caso de México es una actividad considerada vulnerable, sujeta al...