El Banco del Bienestar y la bomba de las remesas
El caso del Banco del Bienestar acaba de revelar lo que puede ser una auténtica bomba para el Estado mexicano y el sector financiero: el origen sospechoso de una parte de las remesas que llegan de Estados Unidos al país y que, en el contexto de una relación...
Black WallStreet Capital, la historia de narco, criptomonedas y una entidad regulada por la CNBV
Casi un mes antes del cateo a sus instalaciones, sus directivos crearon otra sociedad mercantil de nombre Reymindel Holdings. Lo que sucedió el pasado 15 de marzo en la Colonia Anzures, con el cateo y detención de personas en las instalaciones de...
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y GESTIÓN: Guía de referencia para los Sujetos Obligados
por RAYMOND FAMILIA Familia Cerda “Si no conoces los riesgos, no podrás mitigarlos” El lavado de dinero es un delito transnacional, donde los lavadores tratan de utilizar las jurisdicciones más vulnerables para la realización de sus operaciones. Este delito no es...