Políticas públicas para la prevención de lavado de dinero
por Tony Payan Pedro Rubén Torres Estrada Políticas públicas para la prevención de lavado de dinero, es el resultado del trabajo de profesoras y profesores investigadores de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, el Baker...
GAFI alerta sobre el lavado de dinero en el mercado del arte; en México aumentan los avisos ¿pero se hace lo suficiente?
El caso de 1MDB, donde se malversaron recursos públicos de Malasia (se estima que fueron cerca de 4,500 millones de dólares), es tan emblemático por su compleja metodología y su alcance para lavar los fondos. En un capítulo de esta trama, el mercado del arte es...
Black Wallstreet Capital: vinculan a proceso a 5 detenidos por lavado
Los sujetos, algunos de ellos extranjeros, lavaban dinero no solo a grupos delictivos sino a quien quisiera blanquear dinero Un juez de control de la Ciudad de México decidió vincular a proceso por los delitos contra la salud, posesión con arma de...