Juez anula orden de aprehensión contra Rosario Robles
La decisión fue apelada por la Fiscalía General de la República, pero la defensa de la exfuncionaria confió en que no prospere, pues el juez evidenció irregularidades y ausencia de pruebas. Un juez federal canceló la orden de aprehensión girada a la exsecretaria de...![Evaluación Nacional de Riesgos [2020]](https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2023/05/Evaluación-Nacional-de-Riesgos-2020-1080x675.webp)
Evaluación Nacional de Riesgos [2020]
La Evaluación Nacional de Riesgos 2020 es un recurso fundamental para quienes buscan certificarse en Prevención de Lavado de Dinero por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México. Conoce los riesgos identificados en el país y cómo dirigir los...
Absuelven a científicos y exfuncionarios acusados por el Conacyt y la FGR de lavado de dinero y delincuencia organizada
José de Jesús Franco López, Julia Tagüeña Parga, Gabriela Dutrénit Bielous, Teresa de León y Marcial Bonilla recibieron de un juez la confirmación del sobreseimiento de su caso; ya no podrán ser acusados, investigados ni condenados por los hechos que se les imputaron....