Va “La Jefa”, esposa de “El Mencho”, a juicio por lavado de dinero
A Rosalinda González Valencia se le acusa por lavado de dinero en su contra. Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, comparece este jueves en audiencia de inicio...
Otto Pérez Molina, ex presidente de Guatemala, se declara culpable de lavado de dinero
El ex mandatario está en prisión desde el año 2015 por diversas acusaciones. El ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue condenado a ocho años de prisión tras aceptar los cargos de fraude, lavado de dinero y cohecho que la fiscalía le había imputado y que...
De lavado de dinero, remesas y su comprensión histórica
#ElDineroFácilsePagaCaro fue el lema y el nombre de una campaña que impulsó hace algunos años la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,...