Federales Acusan a Fundadores de Tornado Cash de Lavado de Dinero y Arrestan a Uno
Uno de los fundadores fue arrestado hoy, mientras que el otro sigue prófugo. En Resumen El DOJ acusó a los fundadores de Tornado Cash de lavar más de $1000 millones en ganancias criminales. Arrestaron a uno mientras el otro está prófugo. Tornado Cash es un popular...
El lavado de dinero del narco: Usan remesas, bitcoins y otros esquemas
El crimen organizado diversifica constantemente su opciones para lavar dinero de su actividades ilícitas, incluso ha llegado a utilizar cuentas de jóvenes para hacerlo. Durante años, el crimen organizado ha buscado formas de blanquear o lavar el dinero que...
López Obrador niega que el narco use el envío de remesas desde EE UU para lavar dinero
Una investigación periodística afirma que los cárteles utilizan el sistema de remesas para enviar a México ganancias obtenidas por la venta de drogas en territorio estadounidense. “Son unos mentirosos”, afirma el presidente Una nueva investigación periodística ha...