Facturas falsas y modificación de documentos, así lavan dinero en comercio exterior: UIF
El fraude a través de las facturas, así como la modificación de documentos de respaldo, son la manera en que los delincuentes lavan dinero a través del comercio de bienes, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La última Evaluación Nacional de...
Quién es el ex portero de las Chivas que presuntamente lavaba dinero para el CJNG
El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a una de las principales empresas del CJNG para lavar dinero, misma que estaba vinculada a un ex guardameta de las Chivas Rayadas de Guadalajara Justo cuando su carrera podría empezar a despuntar, el joven arquero de las...
Familia Weinberg: ¿Cómo se relacionan con la red de corrupción de Genaro García Luna?
Genaro García Luna y Samuel Weinberg son amigos desde los ochentas, y durante el sexenio de Felipe Calderón supuestamente desviaron dinero del erario. Jonathan Alexis Weinberg, empresario de origen israelí que trabajó en México, fue detenido en Madrid, España, según...