«Persistir y seguir adelante», el último dardo del FMI en la lucha contra el lavado de dinero.
Antes de que finalizara el 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó su último dardo que refuerza la hipótesis de un nuevo enfoque en la lucha contra el lavado de dinero, lo cual, sin duda, debe tener impacto en las 190 economías miembros de este organismo...
Fiscalía de Colombia inicia juicio contra hijo del presidente, Nicolás Petro, por lavado de dinero
La fiscalía firmó que Nicolás Petro «estaba incrementando su patrimonio económico de manera no justificada» como diputado del departamento del Atlántico y estaba adquiriendo y ocultando bienes con un origen ilícito. La Fiscalía de Colombia formalizó el jueves las...
¿Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, quedará en libertad antes de tiempo?
Yarrington tenía una sentencia que concluía en diciembre del 2025, pero en la última actualización aparece una fecha distinta. Tomás Yarrington Ruvalcaba, preso en Estados Unidos y acusado de lavado de dinero, podría salir de prisión el 9 de noviembre de este...