BNP Paribas, envuelto en una investigación por lavado de dinero
Los fiscales franceses han abierto una investigación sobre presunto “lavado de dinero agravado” relacionado con transferencias realizadas por una firma de corretaje registrada en Chipre, que trabajó con la unidad de custodia de BNP Paribas, informó el martes el diario...
Cuál fue el primer cártel investigado por lavado de dinero en México
Para finales de la década de los ochentas, el Cártel de Guadalajara había llegado a su declive, pero el crimen organizado se mantenía como una constante amenaza en el país. La persecución que las autoridades en México y Estados Unidos emprendieron contra los...
En el aeropuerto de la CDMX, una red de lavado del narco… y de agentes de EU
Un colaborador del Buró de Aduanas e Inmigración reveló a Proceso cómo, con su ayuda, agentes estadunidenses montaron una red de lavado de dinero en la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. También habla de la balacera del 25 de junio de 2012 en la...