Impuesto a las remesas: Cómo 52,000 millones de dólares al año escaparían del control antilavado.
El día llegó. Tal y como se preveía, los ingeniosos legisladores republicanos de Estados Unidos, apoyados en la gallardía de su presidente, Donald Trump, han presentado la propuesta de un proyecto fiscal que generaría exenciones fiscales en beneficio de los grandes...
¿Qué son las actividades vulnerables?
Las actividades vulnerables son aquellas operaciones económicas que, por su naturaleza, pueden ser utilizadas para introducir recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. En México, este concepto está regulado por la Ley Federal para la Prevención e...
¿Cómo Implementar la Matriz de Riesgo de Cliente en un Software PLD? | Workshop ArmorAML
Resumen (TL;DR): La Matriz de Riesgo del Cliente es esencial para la Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT). Este artículo resume el workshop de ArmorAML® y GRC Business Consulting sobre cómo automatizar esta metodología en un software PLD. Explica la configuración...