UIF y agentes aduanales firman convenio para fortalecer la prevención de lavado de dinero
Las aduanas son uno de los puntos de enfoque de la UIF para combatir los ilícitos, ya que a través de ellas se lleva a cabo el contrabando. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República...
El blanqueo de criptomonedas evoluciona con tácticas de puente de Lazarus
El blanqueo de criptomonedas ha disminuido en general, aunque los criptodelincuentes sofisticados, como el Lazarus Group, están pasando de los mezcladores a los puentes cross-chain. Las criptomonedas han introducido una nueva frontera para el lavado de dinero,...
Caso García Luna: ¿Felipe Calderón está involucrado en su red de corrupción? Esto dijo Pablo Gómez
Pablo Gómez adelantó que la UIF pronto revelará la lista de involucrados en las operaciones de lavado de dinero en Barbados. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que una investigación sobre las cuentas empleadas...