EU sanciona a red mexicana del mercado negro cambiario vinculada al Cártel de Sinaloa
La empresa Smart Depot y los hermanos Arturo D’Artagnan Marín González y Porthos Marín González, encabezan el esquema de operación. Estados Unidos sancionó financieramente a una red involucrada en el Mercado Negro Cambiario del Peso (BMP, por sus siglas en inglés)...
EU sanciona a mexicanos acusados de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa
Se trata de 15 personas y seis empresas, entre las cuales está la firma de teléfonos móviles Smart Depot. El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra seis empresas y 15 individuos en México acusados de lavado de dinero obtenido por el Cártel de...
Rechaza Corte analizar amparo de Lozoya por lavado de dinero
Lozoya está acusado de pactar con Alonso Ancira, dueño de AHMSA, la compraventa de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, adquirida por Pemex a sobreprecio, pese a que se encontraba en calidad de chatarra. A cambio Lozoya Austin supuestamente recibió un...